Заможні політики та бізнесмени, яких підозрюють у корупції у рідних країнах, тікають у безпечний притулок, де їх багатство та вплив захищають від арешту.

Вони в'їхали в цю країну за різними візами, включаючи ту, яка призначена для заохочення інвестицій. Деякі зверталися з проханням про надання притулку, який покликаний захистити людей, які рятуються від утисків та політичних переслідувань.

Все більш популярним місцем для людей, які ухиляються від кримінальних звинувачень, не є країна -парія. 

Це Сполучені Штати.

Розслідування, проведене компанією ProPublica спільно зі Стабільним центром журналістських розслідувань Колумбійського університету, виявило, що чиновники, які рятуються від судового переслідування в Колумбії, Китаї, Південній Кореї, Болівії та Панамі, знайшли притулок для себе та свого багатства в цій країні, скориставшись слабке виконання законодавства США та прогалини в імміграційних та фінансових нормах. Багато приховували свої активи та покупки нерухомості, створюючи трести та товариства з обмеженою відповідальністю на імена адвокатів та родичів.

Американська влада повинна перевірити заявників на отримання візи, щоб переконатися, що вони не підлягають активному розслідуванню за кримінальними звинуваченнями. Але експертиза ProPublica показує, що цю вимогу регулярно ігнорували.

Один з найвідоміших випадків стосується колишнього президента Панами, якому було дозволено в’їхати до Сполучених Штатів через кілька днів після того, як Верховний суд його країни розпочав розслідування за звинуваченням у тому, що він допоміг привласнити 45 мільйонів доларів з урядової програми шкільного обіду.

Рікардо Мартінеллі, магнат -супермаркет -мільярдер, перебував на радарі Держдепу з часу його обрання у 2009 році. Того року почав працювати посол США в Панамі. надсилання дипломатичних повідомлень із попередженням про "темну сторону" президента включаючи його посилання на корупцію та його прохання про підтримку США для прослуховування опонентів.

Незабаром після того, як Мартінеллі залишив посаду у 2014 році, прокуратура Панами провела широко розкрите розслідування корупції у програмі шкільного обіду, а в середині січня 2015 року передала свої висновки до Верховного суду країни.

28 січня 2015 р. всього за кілька годин до того, як Верховний суд оголосив офіційне розслідування за обвинуваченнями Мартінеллі сів у приватний літак, полетів до Гватемали для зустрічі, а потім в’їхав до Сполучених Штатів за візою для гостей. Протягом кількох тижнів він комфортно жив в Атлантиді, розкішному кондомініумі на шикарній Майамі Брікелл -авеню. Він все ще тут.

Державний департамент відмовився коментувати справу Мартінеллі, заявивши, що записи про візи є конфіденційними, а митниця та охорона кордону США вирішує, кому дозволено в’їзд до країни. CBP заявила, що правила конфіденційності не дозволяють агентству коментувати Мартінеллі.

Зусилля зв'язатися з Мартінеллі, включаючи рекомендований лист, надісланий на його адресу в Майамі, були безуспішними.

У вересні цього року Панама попросила видати Мартінеллі, але колишній президент бореться з цим проханням, стверджуючи, що немає законних підстав повернути його до рідної країни, де розслідування розширилося, включивши торгівлю людьми, корупцію та зловживання владою. У грудні минулого року вищий суд Панами видав ордер на його арешт за звинуваченням у тому, що він використовував державні кошти, щоб шпигувати за понад 150 політичними опонентами. У разі доведення вини йому може загрожувати до 21 року в'язниці.

Рохеліо Крус, який захищає Мартінеллі у Верховному суді Панами, заявив, що колишній президент "повернеться в Панаму, коли будуть створені належні умови щодо належного судочинства, де є незалежні судді - яких немає".

Сполучені Штати мають чітку політику, яка забороняє видавати візи іноземним чиновникам, яким загрожує кримінальна відповідальність на батьківщині. У 2004 році президент Джордж Буш опублікував декларацію покликаний не допустити, щоб США стали притулком для корумпованих чиновників. Проголошення 7750, що має силу та дію закону, наказує Державному департаменту заборонити посадовцям, які одержували хабарі або привласнювали державні кошти, коли їх дії "серйозно негативно впливають на національні інтереси Сполучених Штатів".

Відповідно до правил, що виконують розпорядження Буша, консульським працівникам не потрібні засудження чи навіть офіційні звинувачення, щоб виправдати відмову у візі. За словами дипломатів та посадових осіб Держдепартаменту, опитаних для цього звіту, вони можуть поставити штамп "відмовлено" на основі інформації з неофіційних або неофіційних джерел, включаючи газетні статті.

Державний департамент відмовився повідомити кількість разів, коли було процитовано Проголошення 7750, але наполягало на тому, що воно було використано «надійно».

З роками деяким нібито корумпованим чиновникам заборонили в’їзд до США, у тому числі колишнім Президент Панами Ернесто Перес Балладарес, колишній Президент Нікарагуа Арнольдо Алеман, поїзд Міністр оборони Камеруну Ремі Зе Мека, і вийшов на пенсію Генерал Філіппін Карлос Гарсія, згідно з кабелями, опублікованими WikiLeaks. У 2014 році США заборонили візи для 10 членів оточення прем'єр -міністра Угорщини Віктора Орбана через звинувачення в корупції.

Але багато інших посадових осіб іноземного уряду, включаючи колишніх президентів та міністрів кабінету міністрів, проскочили через щілини, згідно з документами суду, дипломатичними телеграмами та інтерв'ю з прокурорами та адвокатами у США та за кордоном. Звинувачення передбачали широкий спектр неправомірних дій, від крадіжки державних коштів до отримання хабарів.

За шість місяців до вступу Мартінеллі до США колишній міністр сільського господарства Колумбії та колишній кандидат у президенти Андрес Феліпе Аріас втік до Майамі за три тижні до того, як його засудили за направлення 12.5 мільйонів доларів багатим політичним прихильникам із програми субсидій, яка мала на меті зменшити нерівність. у сільській місцевості та захищати фермерів від наслідків глобалізації.

Посольство США в Боготі уважно стежило за судом над Аріасом повідомлення про скандал по кабелях до Вашингтона. Суд представлені документи та свідки заявивши, що під наглядом Аріаса міністерство сільського господарства виділило мільйони субсидій заможним сім'ям, деякі з яких, за повідомленнями ЗМІ, пожертвували політичним союзникам Арія або його президентську кампанію.

Субсидії надходили родичам конгресменів, компаніям, які належать найбагатшій людині Колумбії та колишній королеві краси. Згідно з даними прокуратури, одна могутня родина та її партнери отримали понад 2.5 мільйона доларів. Інша сім'я, до якої входили родичі колишнього сенатора, отримала 1.3 мільйона доларів. Обидві сім'ї підтримували головного політичного союзника Аріаса, колишнього президента Колумбії Альваро Урібе, внесками в кампанію.

Команда закону, що встановив програму не забороняло багатим землевласникам отримувати гранти, але деякі елітні сім’ї отримували багаторазові субсидії на одну ферму. Вони створили систему, подавши численні пропозиції на ім’я різних членів сім’ї та поділивши свою землю, щоб вони могли подати заявку на гранти на кожну ділянку, зазначається в судових записах.

Однак у листопаді 2013 року, поки тривав суд, посольство США в Боготі поновило візу для відвідування Аріаса. Державний департамент відмовився обговорювати цю справу, заявивши, що візові записи є конфіденційними. Але а нещодавня подача у федеральному суді показали, що посольство США позначило заяву Аріаса, і попросили його надати документи, що підтверджують його прохання залишити країну на час розгляду обвинувачень. Аріас подав документи з колумбійського суду, включаючи судовий наказ, який дозволяв йому подорожувати. Зрештою посольство видало візу, оскільки він ще не був засуджений.

У ніч на 13 червня 2014 року, за три тижні до того, як судді визнали його винним у розкраданні шляхом привласнення - колумбійського закону, який карає за несанкціоноване використання державних коштів на користь приватних осіб, Аріас зібрав валізи і сів у літак. Наступного місяця посольство США в Боготі скасувало візу. Але Аріас найняв імміграційного адвоката і подав заяву про надання притулку.

"Якби ви шукали у словнику" політично мотивовані звинувачення ", то поруч із ним була б картина Андреса Аріаса", - сказав Девід Оскар Маркус, провідний адвокат Аріаса. "Справа [проти нього] є абсурдною і навіть не такою, яку визнають у Сполучених Штатах".

Протягом наступних двох років Аріас побудував нове життя у Південній Флориді зі своєю дружиною та двома дітьми, відкривши невелику консалтингову компанію та орендувавши будинок у Вестоні.

24 серпня він був заарештований владою США у відповідь на запит про екстрадицію з Колумбії. Він провів кілька місяців в ізоляторі тимчасового утримання до звільнення під заставу в середині листопада. Аріас стверджує, що Сполучені Штати не можуть його видати, оскільки у нього немає активного договору про екстрадицію з Колумбією, але прокуратура США з цим не погоджується. Вимога про надання притулку не захищає підсудних від екстрадиції, якщо їх звинувачують у Колумбії у злочині, передбаченому договором між двома країнами.

Конгрес заснував програму інвесторів-іммігрантів EB-5 у 1990 році як спосіб створення робочих місць для американців та заохочення інвестицій іноземцями.

Агентство, яке адмініструє програму, Служба громадянства та імміграції США, прийняло нормативні акти, покликані запобігти шахрайству, зокрема вимагати від іноземних інвесторів подавати докази, такі як податкові декларації та виписки з банків, щоб довести, що вони отримали свої гроші на законних підставах.

Але ці запобіжні заходи не перешкодили невістці та онукам колишнього диктатора Південної Кореї Чун Ду-Хвану використати недоліки, отримані Чун для отримання постійного місця проживання в США.

У 1996 році корейський суд засудив Чуна за одержання понад 200 мільйонів доларів хабарів під час перебування на посаді у 1980 -х роках від таких компаній, як Samsung та Hyundai. Йому наказали повернути хабарі, але він відмовився.

Частину багатства Чун було направлено до США через його сина, який придбав будинок за 2.2 мільйона доларів у Ньюпорт-Біч, штат Каліфорнія, за даними прокуратури Південної Кореї та документів з нерухомості.

Мільйони доларів від хабарницької виручки Чун були заховані в облігаціях на пред'явника, які, як відомо, важко відстежити. На відміну від звичайних облігацій, які належать зареєстрованим власникам, не ведеться облік права власності або передачі облігацій на пред'явника. Облігації можна виплатити тим, у кого вони є.

У 2008 році невістка Чун, південнокорейська актриса на ім’я Парк Санг-а, подала заяву на імміграційну візу інвестора. Парк назвала облігації на пред’явника свого чоловіка джерелом її коштів, не згадуючи, що гроші спочатку надав йому Чун. Через вісім місяців Парк та її діти отримали поштою свої умовні картки постійного проживання в США.

У 2013 році на прохання прокурорів Південної Кореї Міністерство юстиції США розпочало розслідування про статки родини Чун у США, а згодом заволоділи 1.2 мільйона доларів американських активів сім'ї в Сполучених Штатах. Гроші повернули Південній Кореї. Незважаючи на це, члени родини Чун зберегли свій статус проживання.

Родичі Чун отримали своє постійне місце проживання, інвестуючи в проект EB-5, керований некомерційною компанією Philadelphia Industrial Development Corporation. PIDC об'єднав 500,000 200 доларів Чуна на гроші XNUMX інших іноземних інвесторів для фінансування розширення Пенсільванського конференц -центру у центрі Філадельфії.

Той самий проект у Філадельфії також допоміг забезпечити постійне місце проживання Цяо Цзяньцзюню, представнику уряду Китаю, обвинуваченому у привласненні понад 40 мільйонів доларів з державного зернового складу, повідомляється у газеті Комуністичної партії Китаю. Цяо розлучився зі своєю дружиною Шилан Чжао в Китаї в 2001 році, чого він не розкрив імміграційній владі США. Коли Чжао подав заяву на отримання візи EB-5, Цяо отримав право на постійне проживання в США як чоловік дружини заявника.

Міністерство юстиції розпочало розслідування лише тоді, коли його повідомила влада Китаю. У січні 2014 р. Федеральне велике журі висунуло обвинувачення Чжао та її колишнього чоловіка Цяо за імміграційне шахрайство, відмивання грошей та міжнародне транспортування вкрадених коштів. Чжао був заарештований і відпущений під заставу. Федеральні органи переслідують Цяо, місцезнаходження якого досі невідоме.

Судове засідання призначено на лютий 2017 р. Адвокати уряду США подали справи про вилучення майна для стягнення нерухомості, пов’язаної з Цяо та Чжао, у Флашингу, штат Нью -Йорк, та Монтерей -Парк, Каліфорнія.

У квітні 2015 року Цяо з'явився на список китайського уряду зі 100 "найбільш розшукуваних" чиновників які втекли за кордон після звинувачення у таких злочинах, як хабарництво та корупція. Він та ще 39 урядовців та керівників державних підприємств зі списку нібито втекли до Сполучених Штатів.

Список, який називається "Операція Skynet", є частиною антикорупційної кампанії президента Китаю Сі Цзіньпіна, яка пообіцяла скасувати те, що китайські чиновники називають корумпованими "тиграми" та "мухами" у правлячій Комуністичній партії країни.

Фенсянь Ху був ще одним втікачем у списку Китаю. Колишній армійський співак і радіомовець, Ху очолив державну телерадіокомпанію, яка мала спільне підприємство з Pepsi для розповсюдження безалкогольних напоїв у провінції Сичуань. У 2002 році The Washington Post та The Wall Street Journal повідомляє що Pepsi звинуватила Ху в розкраданні спільного підприємства та використанні коштів компанії на покупку шикарних автомобілів та на екскурсії по Європі.

Того ж року в рамках широко розголошеного кроку Pepsi подала справу до міжнародних арбітрів у Стокгольмі з проханням розпустити спільне підприємство. Незважаючи на це, Ху отримали візу, яка дозволила йому регулярно летіти до Лас -Вегаса, де він був VIP -клієнтом казино MGM.

У січні 2010 року влада Китаю розслідувала Ху на предмет корупції. Але місяцем раніше Ху в’їхав до Сполучених Штатів за візою для відвідувачів В1, приєднавшись до своєї дружини, громадянки США, яка проживає в Нью -Йорку.

Ху намагався отримати грін -карту через свою дружину, але імміграційна влада США відхилила петицію. Натомість він подав клопотання про надання притулку.

Тим часом він потрапив у біду у Сполучених Штатах за те, що втратив мільйони в казино в Лас -Вегасі і не сплатив борг за азартні ігри в розмірі 12 мільйонів доларів. У 2012 році він був обвинувачений у суді штату Невада за двома пунктами крадіжки та одним за умисне проходження перевірки без достатніх коштів.

Ху не визнав себе винним у обвинуваченні; його адвокати стверджували, що його чеки відскочили через те, що китайська влада закрила його банківський рахунок. Обвинувачення, висунуті проти нього в США, вважалися тяжким злочином, що є обставиною, що є загальною підставою для депортації. Ху, однак, розглядав справу про надання притулку, тому його не могли депортувати.

У серпні 2015 року імміграційний суддя Нью -Йорка відхилив позов про надання притулку. Але адвокати Ху стверджували, що його повернуть до Китаю, і він посилатиметься на нього Конвенція ООН проти катувань, який говорить, що іноземець не може бути відправлений до країни, де його ймовірно піддадуть тортурам. Зрештою, імміграційний суд призупинив наказ про вилучення Ху, дозволивши йому залишатися в США і працювати тут нескінченно довго. Однак йому не буде надано постійне місце проживання або дозволено виїжджати за межі країни.

Відсутність договору про екстрадицію у поєднанні з високим рівнем життя робить Сполучені Штати улюбленим місцем призначення для китайських чиновників та бізнесменів, які втікають від звинувачень у корупції.

У квітні 2015 року Джех Джонсон, секретар Департаменту національної безпекиздійснив 48-годинну подорож до Пекіна. Цей візит мав на меті відкрити шлях до візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до США у вересні 2015 року, згідно з меморандумом, написаним Джонсоном, який був отриманий шляхом подання запиту відповідно до Закону про свободу інформації.

У примітці Джонсон заявив, що уряд Китаю шукає 132 осіб, які, за його словами, втекли до США, щоб уникнути судового переслідування. Це являє собою більшу кількість втікачів, ніж китайська влада публічно визнала.

"Мені сказали, що в попередніх обговореннях китайці були розчаровані відсутністю у нас будь -якої інформації про 132 втікачів", - написав Джонсон.

Прохання Китаю про допомогу постало перед Сполученими Штатами дилемою. Американські чиновники стурбовані відсутністю справедливості в системі кримінального правосуддя Китаю. Правозахисні організації кажуть, що Китай продовжує застосовувати катування, щоб витягнути неправдиві зізнання у підозрюваних злочинців. Також задокументовано, що катування є його частиною шуангі - секретний процес дисципліни, призначений для членів Комуністичної партії Китаю.

Деякі аналітики розглядають розправу з корумпованими чиновниками як частину чистки, спрямованої проти політичних суперників нинішнього режиму та ідеологічних ворогів. Американські чиновники кажуть, що це робить повернення корумпованих чиновників до Китаю делікатною проблемою для Сполучених Штатів.

У 2003 році надходили заголовки у всьому світі масові вуличні протести у Болівії, що призвело до того, що сили безпеки вбили 58 людей, більшість із яких - представники корінних груп. Незабаром після цього, коли протестувальники зібралися на вулицях Ла -Паса з вимогою його відставки, президент Болівії Гонсало Санчес де Лозада подав у відставку і втік зі своєї країни разом зі своїм міністром оборони Хосе Карлосом Санчесом Берзеном.

Двоє чоловіків полетіли до Сполучених Штатів, де вони продовжують проживати. У 2006 році Берзен подав клопотання про політичний притулок, який йому було надано у 2007 році його заява, коли форму запитували: "Чи вас чи членів вашої родини колись звинувачували, звинувачували, арештовували, затримували, допитували, засуджували та засуджували чи ув'язнювали у будь -якій країні, крім Сполучених Штатів?" Берзен поставив прапорець "ні", хоча на той час він і де Лозада були офіційно звинувачені геноцид Генеральним прокурором Болівії. Обвинувальний акт був таким схвалений Верховним судом Болівії у 2007 р. Берзен також заявив у своїй заяві, що Державний департамент організував його поїздку до США.

Адміністрація де Лозада була голосно проамериканською. До того, як він був повалений, чиновники оголосили, що сприятимуть експорту газу до США.

Після їх від'їзду генеральний прокурор Болівії публічно заявлено що адміністрація привласнила мільйони з державної каси, але офіційно не пред'явила звинувачення. Він сказав, що перед втечею де Лозада взяв близько 22 мільйонів доларів з резервних фондів країни.

Де Лозада та члени його адміністрації відкинули ці звинувачення як частину політично мотивованої кампанії наклепу, але є дані, які свідчать про те, що у розпорядженні резервними коштами могли бути порушення. Колишній президент підписав указ незадовго до того, як покинув посаду, дозволяючи міністрам внутрішніх справ і фінансам вилучати гроші з резервних фондів Болівії, не проходячи нормального процесу затвердження. Колишній міністр внутрішніх справ Де Лозади визнав себе винним у 2004 р. для розкрадання коштів після того, як 270,000 XNUMX доларів США готівкою було знайдено в домі одного з партнерів.

Де Лозада, майнер з видобутку корисних копалин, перш ніж він став президентом, переїхав до Чеві Чейза, штат Меріленд, елітного передмістя Вашингтона, округ Колумбія. Зараз він живе у двоповерховому цегляному будинку, купленому за 1.4 млн доларів компанією з обмеженою відповідальністю Macalester Limited. на Британських Віргінських островах і перераховує поштову скриньку на Багамах як свою основну адресу.

Імміграційний статус Де Лозади неясний. Під час присяги у 2015 році він заявив, що не є громадянином США. Його зять, який розмовляв з ProPublica від його імені, не сказав, чи де Лозада подавав клопотання про надання притулку.

Тим часом Берзен оселився у Південній Флориді. Записи свідчать про те, що він та його швагер особисто володіють чи занесені до списку офіційних осіб або членів господарських товариств, які разом контролюють нерухомість Майамі на суму близько 9 мільйонів доларів.

Деякі з покупок були здійснені на імена юридичних осіб, які, як видається, перераховують різні варіанти імені Берзайна в ділових документах.

Крім того, при купівлі двох властивостей ім’я Берзайна було додано до ділових записів лише після укладення угоди. Наприклад, швагер Берзена зареєстрував компанію під назвою Warren USA Corp у жовтні 2010 року, і наступного місяця компанія придбала житлову нерухомість на суму 1.4 мільйона доларів. Через три тижні після того, як Warren USA Corp стала власником елегантної вілли в іспанському стилі в Кі-Біскейн, Берзена було додано на посаду секретаря компанії.

Наступного року, у травні 2011 р., Швагер Берзайна створив Galen KB Corp і зареєструвався президентом компанії. Через місяць Galen KB Corp придбала квартиру вартістю 250,000 XNUMX доларів. У серпні Берзен замінив свого шурина на посаді президента компанії, згідно з діловими даними. Берзайн більше не значиться офіцером компанії в жодній із компаній.

Під час інтерв'ю в січні Берзайн сказав ProPublica "у мене немає компаній". Коли його запитали про декілька компаній, пов'язаних з його ім'ям або адресою в публічних документах, колишній міністр оборони сказав, що у нього є консалтингова компанія, яка допомагає клієнтам створювати компанії, і що його іноді додають до ради директорів. Спроби додзвонитися до швагра Берзайна, заможного бізнесмена та власника автобусної компанії в Болівії, були безуспішними. Швагра Берзайна не звинувачували у вчиненні будь-яких протиправних дій.

Практика купівлі нерухомості на ім’я такого суб’єкта господарювання, як товариство з обмеженою відповідальністю, або ТОВ, є загальноприйнятою та правовою практикою на висококласних ринках нерухомості, яка дозволяє знаменитостям та іншим заможним людям захищати свою конфіденційність .

Але ця практика також дозволяє іноземним чиновникам приховувати недоотриману вигоду. Положення США дозволяють приватним особам створювати такі суб’єкти господарювання, як ТОВ, не розкриваючи фактичного власника. ТОВ можуть бути зареєстровані на імена адвокатів, бухгалтерів чи інших співробітників - або навіть анонімно в деяких штатах - і використовуватися для придбання нерухомості, що робить практично неможливим визначення фактичного власника нерухомості.

Урядові слідчі та законодавці вказують на постійні прогалини в політиці США, які дозволили корумпованим чиновникам ухилитися від правосуддя та приховати свої активи в цій країні. Але мало що змінилося.

Торік, розслідування Управління звітності уряду США сказав, що імміграційним службовцям може бути "важко" визначити справжнє джерело коштів інвестора -іммігранта. Представники імміграційної служби повідомили урядовим аудиторам, що заявники EB-5, пов'язані з корупцією, торгівлею наркотиками, торгівлею людьми та іншою злочинною діяльністю, мають сильний стимул опускати ключові подробиці про свою фінансову історію або брехати у своїх заявах.

"Дуже легко загубитися в шумі, якщо ти погана людина",-сказав Сето Багдоян, директор судово-медичних аудитів бюро звітності, який був співавтором звіту GAO.

Він додав, що представники імміграційної служби мають "майже неіснуючу" здатність ретельно оцінювати досвід інвесторів та відстежувати їх активи.

Незважаючи на такі слабкості, Конгрес постійно розширений програма EB-5 з незначними змінами. Програма підтримується лобістів нерухомості, які стверджують, що це є найважливішим джерелом фінансування розкішних квартир та готелів. Програма така очікується процвітання під час президентства Трампа, тому що новообраний президент є розробником, а його зять Джаред Кушнер отримав 50 мільйонів доларів у фондах EB-5 на будівництво вежі під брендом Trump у Нью-Джерсі.

У 2010 році звіт Сенату описав, як могутні іноземні чиновники та їх родичі перевели мільйони доларів підозрілих коштів у США. У звіті йдеться, що інвестори обходили правила боротьби з відмиванням грошей за допомогою адвокатів США, агентів з нерухомості та банківських установ. Минулого року ABC News повідомляє що лобісти нерухомості та інші бізнес-групи витратили 30 мільйонів доларів у 2015 році, намагаючись захистити програму EB-5.

Слідчі Сенату запропонували законодавство, яке вимагатиме від компаній розкривати інформацію про своїх бенефіціарних власників та полегшити владі обмежувати в’їзд, відмовляти у візах та депортувати корумпованих іноземних чиновників.

Деякі пропозиції були прийняті, але вони не мали особливого значення. Банки активізували свої зусилля щодо виявлення корупціонерів та контролю за їх рахунками. Професійні групи, такі як Американська асоціація адвокатів, видали необов’язкові вказівки для своїх членів щодо дотримання заходів боротьби з відмиванням грошей. Уряд США також співпрацював з Робоча група з фінансових дій, міжнародний орган, створений для боротьби з відмиванням грошей, з метою приведення свого антикорупційного контролю у відповідність до керівних принципів цього органу.

У травні Міністерство фінансів прийняло нову норму, яка набуде чинності у 2018 році та вимагатиме від фінансових установ ідентифікувати бенефіціарних власників компаній -оболонок. Деякі прихильники розглядають правило як крок назад. Нове правило дозволяє компаніям -оболонкам призначати менеджера рахунку бенефіціарним власником, приховуючи особу особи, яка в кінцевому підсумку здійснює контроль.

Державний департамент відмовився повідомити про те, який прогрес, якщо такий є, він досяг щодо рекомендації підкомітету Сенату про більш агресивну відмову у видачі віз через Проголошення 7750. "Департамент серйозно ставиться до рекомендацій Конгресу та виділяє ресурси на подолання корупції у всьому світі", - написав представник Держдепу. у відповідь на запитання.

У 2010 році тодішній генеральний прокурор Ерік Холдер розпочав ініціативу відновлення активів Kleptocracy. Невеликий підрозділ, до складу якого ввійшло 16 адвокатів, має на меті повернути активи в США, пов’язані із закордонною корупцією, та повернути гроші у розграбовані країни.

За останні шість років підрозділ подав близько двох десятків справ про вилучення цивільних активів, намагаючись заволодіти грошима, нерухомістю та іншими активами, пов’язаними з урядовцями з 16 країн. Активи варіюються від одинокої рукавички, інкрустованої діамантами, яку носив Майкл Джексон, яку придбав віце-президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіанг, до фонду в 1 мільярд доларів, прив'язаного до прем'єр-міністра Малайзії Наджіба Разака.

Однак більшість грошей, які вимагало Міністерство юстиції, залишаються в невідомому стані. Справа за участю Чуна, колишнього президента Південної Кореї, є одним із лише двох випадків, коли корупційні здобутки були повернуті до рідної країни зусиллями Міністерства юстиції. Інше виникло, коли чиновники Міністерства юстиції повернув Тайваню 1.5 млн доларів з майна, купленого за хабарі родині Чун Шуй Бянь, колишнього президента Тайваню.

Агентство стикається з безліччю проблем, коли намагається заволодіти та повернути активи, придбані корумпованими іноземними чиновниками, включаючи відсутність свідків, заявила Кендалл Дей, керівник відділу юстиції з питань вилучення майна та відмивання грошей. Ці посадові особи часто захищають свої транзакції через компанії -оболонки, офшорні компанії або мережу асоційованих компаній.

"Місія ініціативи" Клептократія "насправді полягає у націлюванні на те, що ми називаємо великою іноземною корупцією, що впливає на фінансову систему США", - сказав Дей, наводячи приклад у справі Чун.

Закон Магнітського від 2012 року надає уряду повноваження відмовляти у видачі віз та заморожувати активи громадян Росії, звинувачених у корупції чи порушенні прав людини. Глобальний акт Магнітського поширив би ті ж санкції на весь світ, але він ще не прийнятий Конгресом. На відміну від Прокламації 7750, закони Магнітського вимагають від уряду опублікувати список іноземних урядовців, яким заборонено в’їзд до США.

Крім того, Міністерство фінансів цього року запровадило правила, які мають на меті припинити використання компаній -оболонок для придбання нерухомості в таких місцях, як Майамі та Манхеттен. Право власності на страхові компанії тепер мають ідентифікувати справжніх власників компаній, які купують нерухомість високого класу без іпотеки. Однак ці правила є тимчасовими.

Ця стаття спочатку з'явилася на Propublica

про автора

Кіра neyерні, Анджалі Цуй, Девід Яконангело, Селіна Ченґ

Схожі книги:

at InnerSelf Market і Amazon